銀行客戶經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理部多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.09)

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1 機(jī)構(gòu)客戶辦理以下業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)采取相關(guān)客戶盡職調(diào)查措施，并核對(duì)客戶的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》，登記客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼，留存《機(jī)構(gòu)信用代碼證》的復(fù)印件或影印件。（）

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2 支票違規(guī)出票行為包括（）。

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3 《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)告知書(shū)》內(nèi)容應(yīng)包括（）。

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4 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，（）銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。

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5 開(kāi)戶單位可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金（）。

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