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保險(xiǎn)高管考試(產(chǎn)險(xiǎn)類)反洗錢與保險(xiǎn)公司反洗錢工作管理辦法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.10.07)
來源:考試資料網(wǎng)
1
對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,銀行應(yīng)當(dāng)提交()報(bào)告。
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2
9.11事件后,美國為加強(qiáng)對恐怖主義的打擊,頒布了著名的()。涉及反恐融資,給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶識別,業(yè)務(wù)禁止,情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)。
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3
下列屬于可疑支付交易的是()。
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4
金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是:()。
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5
一般存款賬戶不得辦理()。
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