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保險(xiǎn)高管考試(產(chǎn)險(xiǎn)類)反洗錢與保險(xiǎn)公司反洗錢工作管理辦法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.12.09)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作應(yīng)與客戶身份識(shí)別工作同時(shí)進(jìn)行,初次建立業(yè)務(wù)關(guān)系客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分完成時(shí)間最遲不得超過(guò)與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系建立后()個(gè)工作日。
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2
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)委托其他機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分等洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作時(shí),()對(duì)受托機(jī)構(gòu)進(jìn)行的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作承擔(dān)最終法律責(zé)任。
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3
9.11事件后,美國(guó)為加強(qiáng)對(duì)恐怖主義的打擊,頒布了著名的()。涉及反恐融資,給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶識(shí)別,業(yè)務(wù)禁止,情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)。
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4
金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初()工作日內(nèi)匯總上報(bào)大額和可疑外匯資金交易情況,逐級(jí)上報(bào)至主報(bào)告機(jī)構(gòu)。同時(shí)報(bào)送外匯局當(dāng)?shù)胤志帧?/a>
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5
客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過(guò)有效期限的,客戶沒(méi)有在合理的期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該()。
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