保險高管考試(產險類)反洗錢與保險公司反洗錢工作管理辦法判斷題每日一練(2019.10.15)

來源：考試資料網

1.判斷題金融機構應當在規(guī)定的期限內，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿等相關資料。

2.判斷題客戶洗錢風險分類管理是指金融機構按照客戶涉嫌洗錢風險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風險等級，并針對不同風險等級制定和采取不同措施的過程。

3.判斷題保險機構洗錢風險的內部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產品和服務自帶的風險。

4.判斷題保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司應當建立反洗錢內控制度，禁止來源不合法資金投資入股。

5.判斷題國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。