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每日一練
章節(jié)練習(xí)
保險高管考試(產(chǎn)險類)反洗錢與保險公司反洗錢工作管理辦法多項選擇題每日一練(2019.10.14)
來源:考試資料網(wǎng)
1
發(fā)生下列哪些情形()之一,保險公司、保險資產(chǎn)管理公司應(yīng)當(dāng)知悉投資資金來源,提交投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明。
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2
下列哪些情況,存款人可疑申請開立臨時存款賬戶()。
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3
代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示誰的身份證件,進行核對,并登記其身份證件上的姓名和號碼()。
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4
根據(jù)反洗錢法規(guī)定,金融機構(gòu)下列哪些行為將受到處罰()。
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5
金融機構(gòu)等承擔(dān)反洗錢義務(wù)的機構(gòu)報送的交易報告包括哪兩類。()
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