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章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試判斷題每日一練(2020.06.07)
來源:考試資料網(wǎng)
1.判斷題
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單,可不必上報(bào)可疑交易。
參考答案:
錯(cuò)誤
2.判斷題
保監(jiān)部門在審批新成立的ABC保險(xiǎn)公司時(shí),應(yīng)征求當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行對(duì)ABC反洗錢內(nèi)控方案的意見。
參考答案:
錯(cuò)誤
3.判斷題
可疑填報(bào)人員對(duì)已經(jīng)上報(bào)的可疑事件在審核員已處理后也能撤回。
參考答案:
錯(cuò)誤
4.判斷題
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的非自然人客戶,義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)判定其受益所有人。
參考答案:
正確
5.判斷題
金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關(guān)人員,情節(jié)嚴(yán)重的處十萬元以上二十萬元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員,處一萬元以上五萬元以下的罰款。
參考答案:
錯(cuò)誤