反洗錢(qián)考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.07)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)參考答案：
保險(xiǎn)公司不應(yīng)該僅僅因?yàn)橘Y金是由現(xiàn)存的銀行賬戶支付就自動(dòng)相信資金來(lái)源的合法性。
5.問(wèn)答題制定《反洗錢(qián)法》的背景是什么？
參考答案：（1）原有的反洗錢(qián)制度法律位階不高，法律效力有限?！斗聪村X(qián)法》頒布前，我國(guó)金融業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)工作的主要法律依據(jù)是2003年...
6.問(wèn)答題如何劃分關(guān)鍵字段補(bǔ)正和非關(guān)鍵字段補(bǔ)正？
參考答案：
根據(jù)其補(bǔ)正內(nèi)容是否依賴客戶配合才能完成補(bǔ)正的標(biāo)準(zhǔn)，把補(bǔ)正分為關(guān)鍵字段補(bǔ)正和非關(guān)鍵字段補(bǔ)正。
