反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.08)

來源:考試資料網(wǎng)
參考答案:1、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
2、回訪客戶。
3、實(shí)地查訪。
4、向公安...
參考答案:為履行《中國(guó)人民銀行法》規(guī)定的反洗錢資金監(jiān)測(cè)職責(zé),經(jīng)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn),中國(guó)人民銀行于2004年4月7日設(shè)立了...
參考答案:

分兩種制度,即備案制和核準(zhǔn)制。