反洗錢考試問答題每日一練(2020.06.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》（以下簡稱一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內(nèi)容？

2.問答題《反洗錢法》規(guī)定人民銀行有哪些反洗錢職責？其分支機構有哪些反洗錢職責？

3.問答題《商業(yè)銀行法》規(guī)定，國有獨資銀行設立監(jiān)事會，它對國有獨資商業(yè)銀行的哪些情況和行為進行監(jiān)督？

4.問答題通貨膨脹的類型有哪些？

需求拉上型通貨膨脹、成本推進型通貨膨脹、結(jié)構型通貨膨脹和體制型通貨膨脹。

5.問答題在反洗錢調(diào)查時，賬戶信息指什么？

賬戶信息是指被調(diào)查對象在金融機構開立、變更或注銷賬戶時提供的信息。