A.3
B.6
C.12
D.24
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A.信譽(yù)損害
B.內(nèi)部處罰
C.監(jiān)管部門的罰款和譴責(zé)
D.刑事和民事責(zé)任
A.主要由風(fēng)險部門負(fù)責(zé),與其他部門無關(guān)
B.首長負(fù)責(zé)制
C.專業(yè)部門專業(yè)管理
D.操作崗位日常操作合規(guī)管理
A.制定單位保密工作發(fā)展規(guī)劃和年度保密工作要點
B.對保密工作方針、政策在全行的貫徹落實進(jìn)行督促檢查
C.處理保密領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的日常事務(wù)
D.向單位黨委報告全行保密工作情況
A.以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費”養(yǎng)老為幌子的
B.以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子,但不辦理企業(yè)工商注冊登記的
C.以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的
D.以上都是
A.嚴(yán)禁違規(guī)兼職或參股、注冊公司
B.出借個人賬戶,協(xié)助或參與套現(xiàn)、洗錢、假交易等欺詐行為
C.嚴(yán)禁弄虛作假騙取、偽造業(yè)績
D.嚴(yán)禁違規(guī)與客戶或供應(yīng)商發(fā)生資金往來、利益輸送
最新試題
根據(jù)中國人民銀行下發(fā)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》,要做到()。
合規(guī)的意義包含()。
工作中,我們要塑造正確的工作態(tài)度,可從以下()做起。
卡中心二十鐵律的內(nèi)容有()。
以下屬于目標(biāo)客戶分類的有()。
信用卡基本合規(guī)要求中禁止行為包括但不限于()。
如何保護(hù)自己,遠(yuǎn)離洗錢?()
交行用卡無憂增值服務(wù)為客戶提供的服務(wù)有()。
直銷展業(yè)十禁令包括()。
直銷客戶經(jīng)理在進(jìn)件時進(jìn)行單位核的好處有()。