A.本地
B.異地
C.全*省
D.全國
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A.法人關(guān)聯(lián)賬戶情況
B.經(jīng)辦人關(guān)聯(lián)賬戶情況
C.相似住所關(guān)聯(lián)賬戶情況
D.法人手機(jī)號碼關(guān)聯(lián)賬戶情況
E.經(jīng)辦人手機(jī)號碼關(guān)聯(lián)賬戶情況
A.參與賭博活動(dòng)
B.違規(guī)經(jīng)商并利用職務(wù)便利謀取不當(dāng)利益
C.違規(guī)與供應(yīng)商發(fā)生資金往來
D.弄虛作假虛增業(yè)績
A.嚴(yán)禁違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)
B.嚴(yán)禁弄虛作假虛增業(yè)績、隱瞞問題
C.行政撤職
D.行政開除
A.未經(jīng)批準(zhǔn)在天盛創(chuàng)新投資公司兼職，并入股參與企業(yè)經(jīng)營
B.嚴(yán)禁違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)
C.解除勞動(dòng)合同
D.行政開除
A.洗錢
B.非法集資
C.民間融資
D.黃賭毒
A.竊取
B.泄露
C.合規(guī)使用
D.非法使用
A.銀行
B.個(gè)人名章
C.客戶
A.管轄
B.監(jiān)督
C.業(yè)務(wù)往來
最新試題
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評估業(yè)務(wù)？（）
對于網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)間中無人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）