A.嚴(yán)禁違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)
B.嚴(yán)禁弄虛作假虛增業(yè)績、隱瞞問題
C.行政撤職
D.行政開除
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A.未經(jīng)批準(zhǔn)在天盛創(chuàng)新投資公司兼職,并入股參與企業(yè)經(jīng)營
B.嚴(yán)禁違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)
C.解除勞動(dòng)合同
D.行政開除
A.洗錢
B.非法集資
C.民間融資
D.黃賭毒
A.竊取
B.泄露
C.合規(guī)使用
D.非法使用
A.銀行
B.個(gè)人名章
C.客戶
A.管轄
B.監(jiān)督
C.業(yè)務(wù)往來
A.提醒談話
B.責(zé)令期限改正
C.責(zé)令書面檢查
D.通報(bào)批評
A.管理和服務(wù)對象
B.主管范圍內(nèi)的下屬單位或個(gè)人
C.上級領(lǐng)導(dǎo)
A.正常交通
B.社會秩序
C.侵害群眾合法權(quán)益
A.幣購物卡(券)
B.提貨憑證
C.支付憑證
D.紀(jì)念幣紀(jì)念鈔
最新試題
若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BK)時(shí),營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()
境內(nèi)人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí),必須提供的資料有()。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式?()
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí),應(yīng)做到以下:()
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置?()
對于實(shí)物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()
冠字號碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置?()
對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為B4(一般可疑交易報(bào)告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí),需滿足以下要求()。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。