A.董事會
B.經(jīng)理層
C.監(jiān)事會
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
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A.公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機(jī)關(guān)重點(diǎn)偵辦的洗錢案件。
B.本機(jī)構(gòu)根據(jù)公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、人民銀行、保監(jiān)會等國家監(jiān)管機(jī)關(guān)要求，協(xié)助進(jìn)行反洗錢調(diào)查的洗錢案件。
C.本機(jī)構(gòu)識別和報(bào)送的可疑交易，經(jīng)監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)定，與洗錢有關(guān)的案件。
D.其他被公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機(jī)關(guān)認(rèn)定為重大洗錢活動的案件
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》
D.公司突發(fā)事件處置總體預(yù)案
E.公司制度
A.所有人
B.控制人
C.管理人
D.實(shí)際受益人
A.審查
B.調(diào)查
C.偵查
D.核查
A.延期
B.新增
C.解除
D.除名
A.銷售部門
B.監(jiān)察部
C.財(cái)務(wù)部
D.業(yè)務(wù)柜面處理部門
A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.某國（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.國內(nèi)特殊地域的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
A.國籍
B.注冊地
C.住所
D.經(jīng)常居住地
E.經(jīng)營所在地
A.網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品
B.平臺銷售產(chǎn)品
C.電話營銷產(chǎn)品
D.第三方代理銷售產(chǎn)品
A.員工違規(guī)違紀(jì)責(zé)任追究管理辦法
B.銷售人員違規(guī)行為處理規(guī)定
C.反洗錢法
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。