A.延期
B.新增
C.解除
D.除名
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A.銷(xiāo)售部門(mén)
B.監(jiān)察部
C.財(cái)務(wù)部
D.業(yè)務(wù)柜面處理部門(mén)
A.某國(guó)（地區(qū)）受反洗錢(qián)監(jiān)控或制裁的情況
B.對(duì)某國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.某國(guó)（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.國(guó)內(nèi)特殊地域的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
A.國(guó)籍
B.注冊(cè)地
C.住所
D.經(jīng)常居住地
E.經(jīng)營(yíng)所在地
A.網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售產(chǎn)品
B.平臺(tái)銷(xiāo)售產(chǎn)品
C.電話營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品
D.第三方代理銷(xiāo)售產(chǎn)品
A.員工違規(guī)違紀(jì)責(zé)任追究管理辦法
B.銷(xiāo)售人員違規(guī)行為處理規(guī)定
C.反洗錢(qián)法
A.一級(jí)
B.二級(jí)
C.三級(jí)
D.四級(jí)
E.五級(jí)
A.總公司
B.省公司
C.市公司
D.縣公司
A.客戶基本信息
B.客戶所在地域
C.交易情況
A.業(yè)務(wù)發(fā)生地公司應(yīng)報(bào)經(jīng)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)或授權(quán)后再為客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新的業(yè)務(wù)關(guān)系，并填寫(xiě)《客戶盡職調(diào)查表》；
B.分析客戶的交易行為，審核投保人保險(xiǎn)費(fèi)支付能力是否與其經(jīng)濟(jì)狀況相符合。
C.只履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
最新試題
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）