多項選擇題按照洗錢外部風險評估結果，公司對評定為一級風險等級客戶采取如下控制措施：（）。

A.業(yè)務發(fā)生地公司應報經(jīng)反洗錢領導小組批準或授權后再為客戶辦理業(yè)務或建立新的業(yè)務關系，并填寫《客戶盡職調(diào)查表》；
B.分析客戶的交易行為，審核投保人保險費支付能力是否與其經(jīng)濟狀況相符合。
C.只履行客戶身份識別義務


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2.多項選擇題為了對客戶洗錢風險進行完整評定，針對特殊情況增加“例外情形”。直接認定為風險等級最高的客戶包括（）。

A.客戶被列入我國發(fā)布或承認的應實施反洗錢監(jiān)控措施的名單；
B.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務，或在代理他人辦理業(yè)務時使用虛假證件；
C.發(fā)現(xiàn)客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融詐騙等方面的歷史記錄，或者曾被監(jiān)管機構、執(zhí)法機關或金融交易所提示予以關注，或者涉及權威媒體與洗錢相關的重要負面新聞報道或評論的；
D.客戶拒絕金融機構依法開展的客戶盡職調(diào)查工作的；
E.客戶為政治公眾人物或其親屬及關系密切人員。

6.多項選擇題總公司在確定某類或某項產(chǎn)品的風險等級時，除考慮內(nèi)部風險評估要素外，還應綜合考慮（）等事項。

A.內(nèi)外部反洗錢檢查情況
B.客戶屬性
C.大額和可疑交易報告
D.反洗錢案例

7.多項選擇題公司應評估客戶所在行業(yè)、身份與洗錢、職務犯罪、稅務犯罪等的關聯(lián)性，合理預測某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟狀況、金融交易需求，行業(yè)（含職業(yè)）風險要素可從以下角度進行評估：（）。

A.公認具有較高洗錢風險的行業(yè)（職業(yè)）
B.與特定洗錢風險的關聯(lián)度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
C.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
D.國內(nèi)特殊地域的金融行業(yè)

9.多項選擇題公司應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況評估客戶風險?？蛻麸L險子項主要包括（）。

A.客戶信息的公開程度
B.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類
C.自然人客戶財務狀況、資金來源、年齡
D.客戶業(yè)務來源渠道
E.非自然人客戶的股權或控制權結構、存續(xù)時間
F.反洗錢交易監(jiān)測記錄