A.客戶的保單屬性
B.客戶屬性
C.交易屬性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.團(tuán)體客戶模型
B.個(gè)人客戶模型
C.中介機(jī)構(gòu)客戶模型
A.高
B.中
C.低
A.內(nèi)外部反洗錢檢查情況
B.客戶屬性
C.大額和可疑交易報(bào)告
D.反洗錢案例
A.公認(rèn)具有較高洗錢風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）
B.與特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
C.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
D.國(guó)內(nèi)特殊地域的金融行業(yè)
A.金融交易
B.非面對(duì)面交易
C.代理交易
D.異常交易或行為
A.客戶信息的公開(kāi)程度
B.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類
C.自然人客戶財(cái)務(wù)狀況、資金來(lái)源、年齡
D.客戶業(yè)務(wù)來(lái)源渠道
E.非自然人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)、存續(xù)時(shí)間
F.反洗錢交易監(jiān)測(cè)記錄
A.地域
B.交易
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)
A.與投資的關(guān)聯(lián)程度
B.保險(xiǎn)責(zé)任滿足難易程度
C.現(xiàn)金價(jià)值大小
D.是否存在涉外交易
E.能否任意追加保險(xiǎn)費(fèi)
A.客戶身份
B.業(yè)務(wù)的變化情況
C.交易的變化情況
D.客戶居住地的變化情況
A.產(chǎn)品屬性
B.業(yè)務(wù)流程
C.系統(tǒng)控制及其他引起產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)變化的項(xiàng)目。
D.客戶特性
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。