A.反洗錢主管部門
B.客戶管理部門
C.業(yè)務(wù)管理部門
D.科技部門
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A.本機(jī)機(jī)構(gòu)
B.一級支行
C.二級分行
D.一級分行
A.LN系統(tǒng)
B.CCS系統(tǒng)
C.CIF系統(tǒng)
D.BOEING系統(tǒng)
A.名稱及注冊地址
B.注冊地址
C.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營及社會活動的執(zhí)照號
D.預(yù)計利潤
A.業(yè)務(wù)主管部門
B.國際金融部
C.內(nèi)控合規(guī)部
D.風(fēng)險管理部
A.真實命中
B.未確定命中
C.誤命中
D.以上都不對
最新試題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）