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A.1
B.2
C.3
D.5
A.開戶調查人員
B.企業(yè)標識
C.企業(yè)聯(lián)系人
D.單位法人
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.一級支行
A.前臺柜員
B.客戶經(jīng)理
C.營業(yè)主管
D.支行長
A.客戶經(jīng)理
B.開戶行支行長
C.前臺柜員
D.營業(yè)主管
A.負責制定本機構企業(yè)銀行結算賬戶管理制度和實施細則
B.組織本業(yè)務條線客戶經(jīng)理開展開戶調查等企業(yè)開戶真實性調查工作
C.負責牽頭貫徹落實反洗錢法律法規(guī)中客戶身份識別的相關監(jiān)管要求
D.負責所轄機構企業(yè)銀行結算賬戶業(yè)務培訓
最新試題
客戶在同一網(wǎng)點連續(xù)辦理多筆需要留存證件的復印件或影印件的業(yè)務時，在第一筆已留存的情況下，為其辦理的其他業(yè)務需再次留存
營業(yè)網(wǎng)點要定期組織做好營業(yè)主管行為排查工作。
銀行本票的權利有效期為自出票日起2年，沒有金額起點和最高限額，提示付款期限自出票日起最長不得超過2個月。
當實物尾箱出現(xiàn)破損、丟失，無法再正常使用時，須在系統(tǒng)中做停用處理。
如果核查結果信息與客戶的居民身份證記載信息不一致，能夠確切判斷客戶出示的為虛假證件時，可為其辦理業(yè)務，但應將相關情況向上級機構報告，上級機構應及時將可疑情況向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告。
客戶辦理理財類業(yè)務交易前，應先辦理理財類業(yè)務簽約。個人客戶辦理理財類業(yè)務簽約只能使用一類賬戶
機構客戶僅能在原資金賬戶開戶網(wǎng)點辦理各項理財類業(yè)務。
未在本*行開立人民幣單位結算賬戶的，不能在我*行辦理定期業(yè)務。
對于已完成承兌記賬操作，但因票面信息有誤或打印不完整等原因需要換票的紙質銀行承兌匯票，承兌行最遲可在出票后的次一工作日內進行換票處理。
理財類業(yè)務簽約、解約、客戶資料更改交易可以代辦