單項選擇題符合下列情形之一的，應評定為一級風險等級客戶：（）。

A.按外部風險評級模型計算得分85分及以上的客戶
B.按外部風險評級模型計算得分55分以上85分以下的客戶
C.按外部風險評級模型計算得分65分及以上的客戶
D.按外部風險評級模型計算得分75分及以上的客戶


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1.單項選擇題按外部風險評級模型計算得分在（）的客戶評定為三級風險等級客戶。

A.20分及以上45分以下
B.30分及以上55分以下
C.30分及以上65分以下
D.15分及以上45分以下

2.單項選擇題定期審核日期應以（）日期開始計算審核日期。

A.最后一次初評通過
B.第一次復評通過
C.第一次初評通過
D.最后一次復評通過

3.單項選擇題區(qū)域性的保險產(chǎn)品可由銷售該產(chǎn)品的（）自行組織風險評估。

A.總公司
B.省級分公司
C.市級分公司
D.縣級分公司

4.單項選擇題（）負責審議、發(fā)布內部洗錢風險評估結果。

A.總公司反洗錢領導小組
B.總公司總裁室
C.集團公司董事會
D.總公司監(jiān)事會

5.單項選擇題總公司在（）時，應適時組織開展洗錢內部風險評估工作。

A.新產(chǎn)品開發(fā)
B.重大業(yè)務流程調整
C.系統(tǒng)流程變化
D.公司事項變化

6.單項選擇題總公司應（）開展洗錢內部風險評估工作。

A.每兩年定期
B.每半年不定期
C.每兩年不定期
D.每三年定期

7.單項選擇題外部風險評估按照（），建立評級模型。

A.洗錢風險要素類別和風險子項權重
B.洗錢風險要素類別
C.風險子項權重
D.洗錢風險類別和風險權重

8.單項選擇題直接認定為風險等級最高的客戶包括（）。

A.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當?shù)乇O(jiān)管機構報告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過2次及以上的
B.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當?shù)乇O(jiān)管機構報告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
C.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當?shù)乇O(jiān)管機構報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
D.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當?shù)乇O(jiān)管機構報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過2次及以上的

最新試題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型：單項選擇題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

題型：判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題