A.客戶信息的公開程度
B.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類。
C.自然人客戶財(cái)務(wù)狀況、資金來源、年齡
D.非自然人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)、存續(xù)時(shí)間。
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A.本機(jī)構(gòu)總部各項(xiàng)業(yè)務(wù)
B.全部分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)
C.僅限部分分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)
D.僅限人民銀行當(dāng)年度開展過現(xiàn)場檢查的分支機(jī)構(gòu)
A.客戶聲音
B.客戶相貌
C.客戶交易的全貌
D.客戶的言談舉止
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.軍官證
B.身份證
C.護(hù)照
D.港澳臺居民身份證
A.洗錢助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動
B.洗錢嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展
C.洗錢助長和滋生腐敗
D.資助恐怖活動犯罪的資金都是清洗過的上游犯罪所得
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）