A.與當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)或人民銀行批準(zhǔn)的具有現(xiàn)金押運、代保管服務(wù)的押運公司需簽訂相關(guān)服務(wù)，明確雙方的責(zé)任與義務(wù)
B.細則中需要明確交接雙方身份驗證方式，接送現(xiàn)金尾箱的銀行工作人員需能有效辨別押運人員、車輛與留存資料是否相符
C.細則中需明確交接的地點要求，在有監(jiān)控的營業(yè)廳大廳中辦理交接
D.網(wǎng)點堅持雙人接送尾箱
E.尾箱交接需登記《尾箱交接登記簿》
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A.總分行之間的現(xiàn)金調(diào)撥
B.分支行之間的現(xiàn)金調(diào)撥
C.支行柜員與支行機構(gòu)庫間的現(xiàn)金領(lǐng)繳
D.柜員間現(xiàn)金調(diào)劑
A.《平安銀行運營上崗資格證》
B.《反假貨幣上崗資格證書》
C.《貨幣防偽反假培訓(xùn)合格證書》
D.《假幣培訓(xùn)及格證書》
A.需有配偶，父母或成年子女辦理
B.代理人與被代理人的關(guān)系證明文件
C.特殊情況證明（居委會或縣級醫(yī)院出具）
D.其他輔助證件
A.代理人與被代理人的關(guān)系證明文件
B.委托書
C.借記卡（存折/存單）
D.客戶身份證
A.客戶身份證復(fù)印件
B.代理人身份證復(fù)印件
C.輔助證件復(fù)印件
D.委托書
E.借記卡（存折\存單）等復(fù)印件
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明