多項選擇題對于通過（）開戶證明文件開立的賬戶，開戶行應(yīng)立即停止為該賬戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，通知存款人立即撤銷該賬戶，同時按照《平安銀行運營業(yè)務(wù)重要事項報告制度》規(guī)定報告總分行有關(guān)部門，并按照反洗錢相關(guān)規(guī)定報告人民銀行。（）

A.復(fù)印
B.變造
C.偽造


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1.多項選擇題如驗資成功后基本存款賬戶不在本*行開立，需將驗資款轉(zhuǎn)往他行基本存款賬戶的，需填寫《撤銷單位銀行賬戶申請書》，提供（）等資料，辦理驗資賬戶的銷戶和轉(zhuǎn)款手續(xù)。

A.公司營業(yè)執(zhí)照
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.身份證明文件
D.銷戶說明并加蓋單位公章
E.《法定代表人授權(quán)委托書》

3.多項選擇題存款人因第（）項原因撤銷存款賬戶的，需先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶，將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.因遷址需要變更開戶銀行的。
C.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的。
D.驗資戶轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷驗資賬戶。

4.多項選擇題存款人有下列情形之一的，需向開戶行提出撤銷存款賬戶的申請：（）

A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.注銷、變更營業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開戶銀行的。
D.驗資戶轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷驗資賬戶。
E.其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的。

5.多項選擇題個人客戶的“身份基本信息”包括：（）

A.姓名
B.性別
C.國籍
D.職業(yè)
E.住所地或者工作單位地址
F.聯(lián)系方式
G.發(fā)證機關(guān)。

最新試題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。

題型：判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標(biāo)識

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理

題型：判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題