單項(xiàng)選擇題如發(fā)生核心賬務(wù)總分不平,由總、分行集中作業(yè)中心根據(jù)(),通過“530209總賬調(diào)整”交易進(jìn)行調(diào)賬,確??偡窒喾?。該交易僅適用于核心系統(tǒng)總分不平,按分戶余額調(diào)整總賬時(shí)使用。

A.分行運(yùn)營審批
B.科技回復(fù)意見
C.總行運(yùn)營審批
D.科技回復(fù)意見及總行運(yùn)營審批


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2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控合規(guī)主任提交請假申請,()。

A.需經(jīng)支行行長審批
B.除了完成PS審批流程外,應(yīng)同時(shí)知會支行行長
C.無需通知支行行長
D.只需完成PS審批流程即可

5.單項(xiàng)選擇題儲備內(nèi)控合規(guī)主任正式任職內(nèi)控合規(guī)主任時(shí),由分行()發(fā)文任命。

A.運(yùn)營管理部
B.人力資源部
C.零售風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.零售HR

最新試題

實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型:判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型:判斷題

存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施

題型:判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型:判斷題

交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型:判斷題

核對自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型:判斷題