單項(xiàng)選擇題()以下未成年人須在監(jiān)護(hù)人的陪同下辦理理財(cái)相關(guān)業(yè)務(wù),監(jiān)護(hù)人需持有效身份證件以及相關(guān)監(jiān)護(hù)證明,相關(guān)文本簽署須由監(jiān)護(hù)人簽字確認(rèn)。

A.16歲(含)
B.18歲(含)
C.16歲(不含)
D.18歲(不含)


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2.單項(xiàng)選擇題《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書》審核要點(diǎn)不包括()

A.“類型”欄一般填寫“銀行存款”
B.“所在機(jī)構(gòu)”、“戶名或權(quán)利人”、“被凍結(jié)賬號(hào)”欄均應(yīng)填寫被凍結(jié)賬戶的信息
C.“返還接受賬號(hào)”欄應(yīng)填寫戶名、賬號(hào)、開戶網(wǎng)點(diǎn)及所屬銀行
D.加蓋運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用章與原凍結(jié)通知一致

3.單項(xiàng)選擇題有權(quán)機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)查詢、凍結(jié)的賬戶涉及監(jiān)控錄像資料調(diào)閱的,原則上由()負(fù)責(zé)受理,經(jīng)()負(fù)批準(zhǔn)后以加密方式向有權(quán)機(jī)關(guān)提供錄像資料。

A.開戶行;分行安保部門
B.各級(jí)集中作業(yè)中心;分行安保部門
C.開戶行;運(yùn)營(yíng)管理部
D.各級(jí)集中作業(yè)中心;運(yùn)營(yíng)管理部

5.單項(xiàng)選擇題在非營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)范圍內(nèi)不允許登錄()模式辦理業(yè)務(wù)

A.移動(dòng)式
B.自助模式
C.柜臺(tái)式
D.網(wǎng)點(diǎn)模式

最新試題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定

題型:判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型:判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型:判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)

題型:判斷題

實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型:判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題

客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型:判斷題