A.托管產(chǎn)品名稱(chēng)
B.產(chǎn)品類(lèi)別
C.資產(chǎn)管理人名稱(chēng)
D.資產(chǎn)委托人名稱(chēng)（單一委托人需填寫(xiě)）
E.賬戶類(lèi)別
F.、擬開(kāi)立托管賬戶名稱(chēng)
G.開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)、聯(lián)系人
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A.客戶公章或財(cái)務(wù)章
B.法人或被授權(quán)人私章
C.托管部負(fù)責(zé)人名章
D.托管部業(yè)務(wù)章
A.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理
B.托管部賬戶管理崗
C.賬戶管理崗所在室負(fù)責(zé)人
D.托管部負(fù)責(zé)人
A.平安銀行為境內(nèi)其他銀行開(kāi)立的、與本銀行或者第三方發(fā)生資金劃轉(zhuǎn)的人民幣存款賬戶
B.平安銀行為境內(nèi)其他銀行開(kāi)立的、與本銀行或者第三方發(fā)生資金劃轉(zhuǎn)的本外幣存款賬戶
C.結(jié)算性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶是指用于支付結(jié)算業(yè)務(wù)的賬戶
D.投資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶是指用于融資和投資業(yè)務(wù)的賬戶
A.同業(yè)銀行結(jié)算賬戶一律按照專(zhuān)用賬戶開(kāi)立
B.同業(yè)銀行結(jié)算賬戶有異地開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶需要的，可異地開(kāi)立
C.開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶的，需提供與平安銀行簽訂的資金存放協(xié)議
D.已授權(quán)一級(jí)分行授權(quán)的全國(guó)性銀行，需同時(shí)出具其一級(jí)法人對(duì)一級(jí)分行的授權(quán)書(shū)原件及加蓋單位公章復(fù)印件
E.投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶原則上應(yīng)當(dāng)由存款銀行一級(jí)法人和一級(jí)分行申請(qǐng)開(kāi)立
A.同業(yè)存款（結(jié)算性存款除外）
B.同業(yè)借款
C.買(mǎi)入返售（賣(mài)出回購(gòu)）
D.同業(yè)投資
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)