A.開戶申請人全稱
B.負責(zé)人姓名
C.營業(yè)執(zhí)照編號、金融許可證編號、稅務(wù)登記證編號
D.擬開立的賬號、申請開立賬戶用途
E.申請開立賬戶類型（結(jié)算賬戶/定期存款/通知存款/協(xié)議存款等）
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A.當天啟用的，先由主管在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)進行啟用操作，再由領(lǐng)取人在印章系統(tǒng)交接給使用人
B.當天啟用的，先由領(lǐng)取人在印章系統(tǒng)交接給使用人，再由主管在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)進行啟用操作
C.當天不啟用的，領(lǐng)取人應(yīng)將印章交接給營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理及指定保管人雙人封簽入保險柜保管，啟用時先由保管人在印章系統(tǒng)交接給使用人，再由主管在印章系統(tǒng)進行企業(yè)操作
D.當天不啟用的，領(lǐng)取人應(yīng)將印章交接給營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理及指定保管人雙人封簽入保險柜保管，啟用時先由主管在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)進行啟用操作，再由保管人在印章系統(tǒng)交接給使用人
A.柜面業(yè)務(wù)專用章按網(wǎng)點配置，原則上每個網(wǎng)點以及各級運營集中作業(yè)中心各配備一枚
B.網(wǎng)點的柜面業(yè)務(wù)專用章由運營經(jīng)理或指定運營人員保管使用
C.柜面業(yè)務(wù)專用章用于簽發(fā)單位和個人存款證明、資信證明
D.柜面業(yè)務(wù)專用章用于簽發(fā)單位和個人定期存款存單、單位定期存款證實書
A.檔案管理部門
B.運營管理部門
C.稽核部門
D.安全保衛(wèi)部門
A.檔案管理部門
B.運營管理部門
C.稽核部門
D.網(wǎng)點
A.各項業(yè)務(wù)、核算制度中明確規(guī)定了需使用內(nèi)部科目、賬戶的，可根據(jù)制度規(guī)定開立內(nèi)部賬戶
B.部分科目的名稱與開立內(nèi)部賬戶時的協(xié)議、附件內(nèi)容一致，運營可自行審批
C.分行特色業(yè)務(wù)需使用內(nèi)部戶的，無總行業(yè)務(wù)管理辦法、核算制度規(guī)范，運營可自行審批
D.各項業(yè)務(wù)、核算制度中未明確規(guī)定需使用內(nèi)部科目、賬戶的，咨詢財務(wù)后運營可自行審批
最新試題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致