多項選擇題未按規(guī)定辦理（）等出入庫、調(diào)撥、交接等手續(xù)或未按規(guī)定保管、清點、核對的，給予警告至記過處分；造成不良后果的，給予記大過至降級處分；造成嚴重后果的，給予撤職至開除處分。

A.有價單證
B.重要空白憑證
C.貴金屬
D.代保管有價值品


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題以下關于票據(jù)書寫說法正確的是：（）。

A.中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后，必須寫“整”（或“正”）字
B.在“角”之后可以不寫“整”（或“正”）字
C.大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字
D.阿拉伯小寫金額數(shù)字中間連續(xù)有幾個“0”時，中文大寫金額中間可以只寫一個“零”字

4.多項選擇題對于多人使用同一電話號碼開立和使用銀行賬戶的，人行規(guī)定客戶出具說明后可以保持不變的情況，包括（）。

A.代理未成年人開戶預留本人電話
B.代理老人開戶預留本人電話
C.單位批量開戶預留財務人員電話
D.代理成年人開戶預留本人電話

5.多項選擇題業(yè)務關系存續(xù)期間，應開展持續(xù)的客戶身份識別，包括但不限于（）。

A.更新客戶以及關聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務和產(chǎn)品以及其他風險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風險等級，確保客戶信息及其洗錢風險評級準確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡詐騙黑名單

8.多項選擇題網(wǎng)內(nèi)往來的基本運行方式為：（）。

A.支付指令實時傳輸
B.匯劃資金實時到賬
C.匯差當日自動清算
D.七日內(nèi)到賬