A.檢查方案
B.運(yùn)營(yíng)檢查工作記錄
C.運(yùn)營(yíng)檢查工作底稿
D.監(jiān)督檢查報(bào)告

A.開(kāi)立電子賬戶或辦理電子銀行業(yè)務(wù)的
B.明顯涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
C.嚴(yán)重危害國(guó)家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形

A.數(shù)據(jù)移植錯(cuò)誤
B.通訊故障
C.系統(tǒng)運(yùn)行故障
D.應(yīng)用軟件缺陷

A.在合理的范圍內(nèi)提供必要的人員、技術(shù)和設(shè)備支持
B.按要求向調(diào)查人員說(shuō)明有關(guān)情況
C.協(xié)助查閱、復(fù)制有關(guān)賬戶信息、交易記錄和其他資料
D.協(xié)助封存有關(guān)文件、資料

A.模型預(yù)警信息，主要由各級(jí)行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)核查
B.核查過(guò)程中，涉及員工賬戶異常交易的，一般員工的，由內(nèi)控合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)核查處置
C.領(lǐng)導(dǎo)干部的，按照干部管理權(quán)限，由相應(yīng)管理層級(jí)的監(jiān)察部門(mén)會(huì)同內(nèi)控合規(guī)部門(mén)核查處置
D.涉及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)無(wú)法核查的，由相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)配合核查

A.對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)資料、報(bào)表數(shù)據(jù)、存在問(wèn)題進(jìn)行綜合分析
B.利用各類(lèi)系統(tǒng)提取可疑線索，確定檢查重點(diǎn)
C.檢查中做好資料分析驗(yàn)證，檢查過(guò)程如實(shí)登記運(yùn)營(yíng)檢查工作記錄
D.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，登記運(yùn)營(yíng)檢查工作底稿

A.下載
B.導(dǎo)出
C.復(fù)制
D.打印

A.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)
B.突出重點(diǎn)，有效管用
C.嚴(yán)格管理，關(guān)愛(ài)員工
D.持續(xù)深化，常抓不懈

A.憑證
B.賬簿
C.報(bào)表和清單流水
D.其他運(yùn)營(yíng)檔案

A.有權(quán)參與被檢查機(jī)構(gòu)及人員的運(yùn)營(yíng)考核評(píng)價(jià)
B.有權(quán)反映或越級(jí)反映運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況及隱患
C.有權(quán)對(duì)不勝任工作的運(yùn)營(yíng)人員提出調(diào)整建議
D.有權(quán)對(duì)違規(guī)行為提出處理建議