A.分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)；
B.分行法律合規(guī)部門(mén)；
C.分行相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)；
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)。
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A.各類(lèi)保證金存款；
B.委托存款；
C.理財(cái)產(chǎn)品；
D.已辦理質(zhì)押的存款。
A.需審核銀行詢(xún)證函格式是否為財(cái)政部通知中規(guī)定的格式；
B.需致電被詢(xún)證單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)被詢(xún)證事項(xiàng)是否屬實(shí)并在詢(xún)證函復(fù)印留底聯(lián)注明核實(shí)情況；
C.對(duì)于企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人持介紹信（或授權(quán)委托書(shū)）親臨柜臺(tái)辦理的銀行詢(xún)證函業(yè)務(wù)，詢(xún)證函回函網(wǎng)點(diǎn)可直接交予企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
D.對(duì)于當(dāng)面送達(dá)（非會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)辦人員辦理的）和郵寄送達(dá)的詢(xún)證函，均按照來(lái)函中注明的會(huì)計(jì)師事務(wù)所地址回函、回郵會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
A.結(jié)算紀(jì)律證明書(shū)；
B.單位非存款類(lèi)金融資產(chǎn)證明書(shū)；
C.存款證明書(shū)；
D.貸款證明書(shū)。
A.法人身份證復(fù)印件；
B.法人授權(quán)委托書(shū)；
C.經(jīng)辦人身份證原件；
D.加蓋委托單位公章的資信證明業(yè)務(wù)委托書(shū)。
A.開(kāi)立賬戶(hù)需分行有權(quán)人審批后方可開(kāi)立
B.開(kāi)立賬戶(hù)無(wú)需做電話(huà)查證
C.開(kāi)立賬戶(hù)需額外提供監(jiān)管部門(mén)頒發(fā)的許可證，如金融許可證、經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證等
D.開(kāi)立賬戶(hù)無(wú)需客戶(hù)經(jīng)理上門(mén)盡職調(diào)查
最新試題
銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
客戶(hù)身份資料和交易記錄是履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶(hù)身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查