A.不計(jì)息
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.沒有固定到期日的活期
B.協(xié)定存款
C.不計(jì)息保證金
D.定期保證金
A.合同編號、合同金額
B.保證金最低比例
C.存款/結(jié)算/應(yīng)解匯款賬號
D.本金轉(zhuǎn)入賬號
E.利息收入賬號
A.分行運(yùn)營管理部門；
B.分行法律合規(guī)部門；
C.分行相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門；
D.總行運(yùn)營管理部門。
A.各類保證金存款；
B.委托存款；
C.理財(cái)產(chǎn)品；
D.已辦理質(zhì)押的存款。
A.需審核銀行詢證函格式是否為財(cái)政部通知中規(guī)定的格式；
B.需致電被詢證單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)被詢證事項(xiàng)是否屬實(shí)并在詢證函復(fù)印留底聯(lián)注明核實(shí)情況；
C.對于企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人持介紹信（或授權(quán)委托書）親臨柜臺辦理的銀行詢證函業(yè)務(wù)，詢證函回函網(wǎng)點(diǎn)可直接交予企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
D.對于當(dāng)面送達(dá)（非會計(jì)師事務(wù)所經(jīng)辦人員辦理的）和郵寄送達(dá)的詢證函，均按照來函中注明的會計(jì)師事務(wù)所地址回函、回郵會計(jì)師事務(wù)所。
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)