多項選擇題以下關(guān)于賬戶與印鑒管理的特殊情形處理中,需由客戶出具情況說明的是()。

A.上門開戶過程中,客戶有合理理由拒絕對其營業(yè)執(zhí)照進行拍照
B.開立一般賬戶過程中,發(fā)現(xiàn)客戶未及時更新其在中信銀行其他機構(gòu)開立的基本賬戶資料信息時
C.客戶預(yù)留中信銀行的對賬地址與其營業(yè)執(zhí)照等開戶資料記載的注冊地址不一致
D.客戶經(jīng)理上門服務(wù)模式下,同一日同一賬戶領(lǐng)取超過一套印鑒卡


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1.單項選擇題銀衍轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中,中信銀行協(xié)助證券登記結(jié)算公司進行直接扣款時(兩個賬戶的開戶行為同一機構(gòu)),會計分錄是()。

A."借:金融機構(gòu)活期存款-境內(nèi)證券業(yè)金融機構(gòu)活期存款、貸:系統(tǒng)內(nèi)資金清算往來-系統(tǒng)內(nèi)資金往來"
B."借:系統(tǒng)內(nèi)資金清算往來-系統(tǒng)內(nèi)資金往來、貸:金融機構(gòu)活期存款-境內(nèi)交易及結(jié)算類金融機構(gòu)活期存款"
C."借:金融機構(gòu)活期存款-境內(nèi)交易及結(jié)算類金融機構(gòu)活期存款、貸:金融機構(gòu)活期存款-境內(nèi)證券業(yè)金融機構(gòu)活期存款"
D."借:金融機構(gòu)活期存款-境內(nèi)證券業(yè)金融機構(gòu)活期存款、貸:金融機構(gòu)活期存款-境內(nèi)交易及結(jié)算類金融機構(gòu)活期存款"

2.多項選擇題以下客戶/客戶經(jīng)理將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的情況當(dāng)中,需經(jīng)分行運營管理主管行領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理的是()。

A.客戶經(jīng)理領(lǐng)取1套空白印鑒卡離柜
B.客戶經(jīng)理領(lǐng)取2套空白印鑒卡離柜
C.某異地戰(zhàn)略客戶預(yù)留印鑒需經(jīng)3個城市傳遞,預(yù)計第7個工作日方可交回印鑒卡
D.某同城客戶因內(nèi)部用印流程較長,預(yù)計第3個工作日方可交回印鑒卡

3.單項選擇題柜臺經(jīng)辦人員受理客戶繳納保費業(yè)務(wù),應(yīng)審核其相關(guān)資料無誤后,向客戶收取保費并開出保單,會計分錄是()。

A."借:個人活期存款等(支行)、貸:系統(tǒng)內(nèi)資金清算往來-系統(tǒng)內(nèi)資金往來(支行)、借:系統(tǒng)內(nèi)資金清算往來-系統(tǒng)內(nèi)資金往來(分行)、貸:代銷業(yè)務(wù)款項-代銷保險款項(分行)"
B."借:個人活期存款等(支行)、貸:系統(tǒng)內(nèi)資金清算往來-系統(tǒng)內(nèi)資金往來(支行)、借:系統(tǒng)內(nèi)資金清算往來-系統(tǒng)內(nèi)資金往來(分行)、貸:代銷業(yè)務(wù)款項-代銷保險款項(分行)、付:合作方重要憑證"
C."借:個人活期存款等(支行)、貸:系統(tǒng)內(nèi)資金清算往來-系統(tǒng)內(nèi)資金往來(支行)、借:系統(tǒng)內(nèi)資金清算往來-系統(tǒng)內(nèi)資金往來(總行)、貸:代銷業(yè)務(wù)款項-代銷保險款項(總行)、付:合作方重要憑證"
D."借:個人活期存款等(支行)、貸:系統(tǒng)內(nèi)資金清算往來-系統(tǒng)內(nèi)資金往來(支行)、借:系統(tǒng)內(nèi)資金清算往來-系統(tǒng)內(nèi)資金往來(總行)、貸:代銷業(yè)務(wù)款項-代銷保險款項(總行)"

4.多項選擇題在賬戶、印鑒管理的特殊處理情形中,由分行運營管理主管行領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理的是()。

A.開戶資料不完整
B.開戶單位在本營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)有單位銀行結(jié)算賬戶數(shù)量超過3個或在分行全轄超過4個時
C.客戶申請延期交回空白印鑒卡,并按正常流程辦理印鑒預(yù)留手續(xù)
D.客戶申請同一日同一賬戶領(lǐng)取超過一套空白印鑒卡離柜

5.多項選擇題在開戶資料不完整情況下,關(guān)于營業(yè)機構(gòu)通過特殊審批流程為客戶申請開立單位賬戶的相關(guān)管理要求,以下說法正確的是()。

A.應(yīng)填寫《單位銀行結(jié)算賬戶開戶意見書》經(jīng)分行相關(guān)業(yè)務(wù)主管行領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理
B.原則上不超過10個工作日補齊資料
C.對于未在規(guī)定期限補齊開戶資料的,由賬務(wù)中心將該賬戶狀態(tài)調(diào)整為“不收不付”,并通知營業(yè)機構(gòu)辦理銷戶手續(xù)
D.對于未按期補齊缺失開戶資料超過3次/季度的,于發(fā)現(xiàn)之日起至下一季度末,不得批準(zhǔn)該機構(gòu)延補交資料的賬戶開戶申請

最新試題

會計經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的,應(yīng)退出運營條線()

題型:多項選擇題

各分支機構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前,應(yīng)對有權(quán)機關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進行形式審查,核實相關(guān)資料完整、合規(guī),有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員至少為()人。

題型:單項選擇題

()、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。

題型:多項選擇題

兩名管庫員進出金庫和日間庫必須嚴格做到“()”。

題型:多項選擇題

上門開戶服務(wù),由經(jīng)營機構(gòu)負責(zé)人授權(quán)兩名在冊員工進行上門服務(wù),兩名員工可以是()。

題型:多項選擇題

<冠字號碼記錄的內(nèi)容包括金融機構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型(取款機、存取款一體機、柜臺)、()幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。

題型:多項選擇題

現(xiàn)金清分應(yīng)對鈔幣進行逐張清點,()

題型:多項選擇題

未經(jīng)銀行工作人員確認身份的Ⅱ類戶可以辦理()業(yè)務(wù)。

題型:多項選擇題

下列哪個渠道可以開立個人銀行2類賬戶()

題型:多項選擇題

各行通過()等渠道,對外付出人民幣現(xiàn)金時,均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號碼。

題型:多項選擇題