單項(xiàng)選擇題（）應(yīng)逐步推動(dòng)建立不良客戶信息共享機(jī)制，共同防范銀行卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

A.中國(guó)人民銀行
B.省聯(lián)社
C.銀監(jiān)會(huì)
D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)


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1.單項(xiàng)選擇題發(fā)卡銀行應(yīng)建立銀行卡業(yè)務(wù)（）機(jī)制，對(duì)出現(xiàn)可疑交易的銀行卡賬戶及時(shí)采取必要的管理措施。

A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
B.定期監(jiān)測(cè)
C.實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)
D.不定期監(jiān)測(cè)

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于發(fā)出的POS機(jī)要通過（）及其他監(jiān)測(cè)手段，定期對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)掌握異常情況。

A.科技手段
B.銀聯(lián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
C.上門檢查
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

最新試題

請(qǐng)分析本案例產(chǎn)生問題的原因，并提出控制措施？

題型：?jiǎn)柎痤}

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中不穩(wěn)定因素仍然較多，主要表現(xiàn)在哪些方面？

題型：?jiǎn)柎痤}

請(qǐng)你結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。

題型：?jiǎn)柎痤}

商業(yè)銀行對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的依據(jù)應(yīng)當(dāng)包括但不限于哪些因素？

題型：?jiǎn)柎痤}

請(qǐng)對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，反思。

題型：?jiǎn)柎痤}

請(qǐng)對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，提出控制措施。

題型：?jiǎn)柎痤}

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立異常銷售的監(jiān)控、記錄、報(bào)告和處理制度，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)中的不當(dāng)銷售和誤導(dǎo)銷售行為，至少應(yīng)當(dāng)包括哪些異常情況？

題型：?jiǎn)柎痤}

針對(duì)上述案例，試分析犯罪原因以及帶給我們的思考。

題型：?jiǎn)柎痤}

請(qǐng)簡(jiǎn)述2014年全國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會(huì)議提出的七類風(fēng)險(xiǎn)防控要求。

題型：?jiǎn)柎痤}

2014年上半年銀行業(yè)全面深化改革工作表現(xiàn)在哪些方面？

題型：?jiǎn)柎痤}