A.開立賬戶
B.辦理一次性交易
C.金融交易
D.可疑金融交易發(fā)生
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A．履行義務的主體不同。
B．履行義務的時間不同。
C．履行義務的范圍不同。
D．履行義務的方式不同。
A.廣義
B.狹義
C.一般
D.特殊
A.自發(fā)行為。
B.社會義務。
C.法定義務。
D.自覺行為。
A.合規(guī)與技能制度
B.合規(guī)與實踐制度
C.預防與實用制度
D.預防與監(jiān)控制度
A.指定專人負責反洗錢工作。
B.要求分支機構建立反洗錢內(nèi)控制度。
C.對下屬分支機構執(zhí)行本規(guī)定和反洗錢內(nèi)控制度的情況進行監(jiān)督、檢查。
D.開展反洗錢合規(guī)檢查。
最新試題
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權國家公布的制裁名單。（）
金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
金融機構應要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關要求，駐在國家（地區(qū)）有更嚴格要求的，遵守其規(guī)定。如果《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國家（地區(qū)）的相關規(guī)定更為嚴格，但駐在國家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機構和附屬機構實施《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構應向（）報告。
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經(jīng)（）的批準或授權。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。