A、行政機關
B、檢察機關
C、法院
D、紀監(jiān)部門
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A、查詢
B、凍結
C、扣劃
D、都不正確
A、查詢和扣劃
B、凍結和扣劃
C、查詢和凍結
D、都不正確
A、一切為客戶利益
B、不介入糾紛
C、與有關機關合作
D、都不正確
A、不得以須行長或主管行長審批簽字為由拖延時間和通風報信
B、要求兩個以上工作人員出具工作證等證件材料
C、收取費用,作為中間業(yè)務收入
D、以上都不正確
A、再次凍結
B、輪侯凍結
C、多次凍結
D、以上都不正確
最新試題
公文行文有哪些基本規(guī)則?
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產貸款的最高比例限制?
呆賬準備的最新定義和分類是什么?《銀行貸款損失準備計提指引》規(guī)定貸款損失專項準備計提標準是什么?
根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款(五)項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質”。正確答案為()
吳某為某信用社代辦站代辦員,在信用社撤銷該代辦站后,采取偽造、私刻公章等方式,繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份,利用儲戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆,金融14.078萬元。2004年5月,檢查機關依法將吳某批捕。請分析,吳某的行為構成什么犯罪事實,該農村信用社在該案件中存在哪些問題。
試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風險為本監(jiān)管的差距。
根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案()
試述我國金融創(chuàng)新的特點,以及在金融創(chuàng)新中應該遵循的基本原則?
簡述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。
如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行”這一監(jiān)管目標?