A.通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過買賣彩票、獎(jiǎng)券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過贈(zèng)予方式，將非法所得捐贈(zèng)的
D.通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的
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A.為恐怖組織籌集經(jīng)費(fèi)
B.為實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人提供物資
C.為恐怖組織提供活動(dòng)場(chǎng)所
D.明知是恐怖活動(dòng)，但未向有關(guān)部門舉報(bào)
A.沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購財(cái)物的
B.協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的
C.沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
D.沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的
A、被告人的認(rèn)知能力
B、接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C、犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D、犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E、被告人的供述
A、不可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果
B、可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果
C、可不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序
D、仍應(yīng)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
E、仍應(yīng)按要求重新進(jìn)行客戶身份識(shí)別程序
最新試題
簡(jiǎn)述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。
《關(guān)于中國銀行、中國建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對(duì)兩家試點(diǎn)銀行股份制改革的考核指標(biāo)有哪些？其具體分別是多少？
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）
《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級(jí)監(jiān)管部門加強(qiáng)不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核？
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》自（）起施行。
日前國務(wù)院第99次常務(wù)會(huì)議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲(chǔ)蓄改革的主要內(nèi)容是什么？
如何理解銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則？
試述我國金融創(chuàng)新的特點(diǎn)，以及在金融創(chuàng)新中應(yīng)該遵循的基本原則？
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制？
2001年張某大規(guī)模引種一種新型牧草---皇竹草，2001年10月，張某向農(nóng)行某支行申請(qǐng)貸款30萬元，以建立一個(gè)溫室大棚，該筆貸款遲遲沒有消息。12月11日后，張某寫了一份緊急報(bào)告，要求銀行給予準(zhǔn)確答復(fù)。此后張某多次到農(nóng)行催要貸款，農(nóng)行雖然一直承諾加緊辦理，但始終沒給出明確答復(fù)。張某只能自己籌錢建造簡(jiǎn)易溫室大棚，12月24日開始動(dòng)工，12月25日一場(chǎng)大雪凍死所有的皇竹草，造成直接損失200萬元，間接損失400多萬元。2003年1月，張某以農(nóng)行對(duì)其貸款申請(qǐng)答復(fù)不及時(shí)，使其失去其他融資機(jī)會(huì)，造成損失為由，將農(nóng)行某支行告上法庭。2005年某高院做出終審判決：農(nóng)行某支行賠償張某80萬元。請(qǐng)分析，在該案例中，農(nóng)行某支行存在怎樣的過錯(cuò)，銀行在接受要約時(shí)應(yīng)注意什么？