A.沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
B.協(xié)助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移財物的
C.沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的
D.沒有正當理由，協(xié)助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
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A、被告人的認知能力
B、接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C、犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D、犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式
E、被告人的供述
A、不可信賴銷售金融產品的金融機構提供的客戶身份識別結果
B、可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果
C、可不再重復進行已完成的客戶身份識別程序
D、仍應承擔未履行客戶身份識別義務的責任
E、仍應按要求重新進行客戶身份識別程序
A、英國；
B、意大利；
C、法國；
D、美國。
最新試題
試論我國合作制金融機構與股份制商業(yè)銀行的異同。
簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質”。正確答案為（）
公文行文有哪些基本規(guī)則？
如何改進我國的風險監(jiān)管？
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產貸款的最高比例限制？
根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）
《關于中國銀行、中國建設銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對兩家試點銀行股份制改革的考核指標有哪些？其具體分別是多少？
在國發(fā)[2005]9號文件《國務院關于2005年深化經濟體制改革的意見》中，明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項，分別是什么？
日前國務院第99次常務會議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲蓄改革的主要內容是什么？