A、英國(guó);
B、意大利;
C、法國(guó);
D、美國(guó)。
您可能感興趣的試卷
最新試題
最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國(guó)家是()
呆賬準(zhǔn)備的最新定義和分類是什么?《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》規(guī)定貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)是什么?
我國(guó)打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么?
為什么沒(méi)有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制?
簡(jiǎn)述我國(guó)對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),如果銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求,且金融機(jī)構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息,金融機(jī)構(gòu)()。
銀行的資本有幾種?銀行的資本對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制有什么作用?
如何改進(jìn)我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管?
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋[2009]15號(hào),以下簡(jiǎn)稱《解釋》)指出“明知”不意味著確實(shí)知道,確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇,規(guī)定:刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合()等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋[2009]15號(hào)),以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對(duì)犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案()