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問答題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)）第五條第一款內(nèi)容是什么？

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。

1.問答題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中規(guī)定金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保存客戶身份資料和交易記錄的期限是多少？

2.問答題金融機(jī)構(gòu)與客戶的交易關(guān)系主要分哪兩類？

3.多項(xiàng)選擇題完整的客戶身份識(shí)別包括哪些基本要求（）。

A、客戶接受政策（包括記錄保存）
B、驗(yàn)證客戶身份
C、對風(fēng)險(xiǎn)賬戶實(shí)施持續(xù)監(jiān)測
D、風(fēng)險(xiǎn)管理

4.問答題洗錢預(yù)防措施的三項(xiàng)基本制度是什么？

客戶身份識(shí)別制度，客戶身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

5.問答題反洗錢專門機(jī)構(gòu)指的是什么？

是指金融機(jī)構(gòu)為履行法律規(guī)定的反洗錢義務(wù)專門設(shè)立的、專職負(fù)責(zé)反洗錢工作的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，通常由反洗錢合規(guī)官擔(dān)任部門負(fù)責(zé)人。