中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。