保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。

廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。

司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。