問答題《反洗錢法》規(guī)定：反洗錢行政主管部門及從事反洗錢工作的人員違法行為有哪幾種？
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6.多項選擇題反洗錢調(diào)查中的封存應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行什么程序（）
A、會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚
B、當(dāng)場開列清單一式二份
C、調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章
D、封存清單一式二份，經(jīng)調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章后。調(diào)查人員和金融機構(gòu)各執(zhí)一份封存清單
最新試題
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
題型：填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。
題型：填空題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
題型：填空題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
題型：判斷題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
題型：填空題
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
題型：判斷題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型：判斷題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
題型：判斷題