中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。