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問答題解決非正規(guī)匯款體系的主要方法有哪些？

1.問答題反洗錢現(xiàn)場檢查生效的條件有哪些？

2.問答題簡述非法吸收公眾存款罪？

是指不具有金融職能的單位或個人以非法占有為目的吸收公眾存款的行為。

3.問答題大額交易報告報送時間有怎樣的要求？

4.問答題目前世界通行的反洗錢交易報告制度有哪兩種形式？

（1）以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度；（2）以英國為代表的可疑交易報告制度。

5.問答題當(dāng)前我國反洗錢監(jiān)測分析中心的目標(biāo)和任務(wù)是什么？

6.問答題為什么我國要建立反洗錢監(jiān)測分析中心？

7.多項選擇題金融機構(gòu)識別受益人的身份有什么意義（）

A、有利于加深其對客戶關(guān)系的理解，佐證其對客戶身份識別的結(jié)果
B、調(diào)整其對客戶信用的評級和分類，及時發(fā)現(xiàn)可能涉及違法犯罪資金的交易
C、防止違法犯罪分子利用”法人面紗”掩飾、隱瞞資金的非法來源和性質(zhì)
D、增加更多的儲蓄存款

8.問答題如何判定可疑交易？

9.問答題《反洗錢法》中規(guī)定反洗錢信息交流機制包含哪兩方面內(nèi)容？

10.問答題《反冼錢法》規(guī)定“其他依法負(fù)有監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)”指的是什么？

是指銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)、證券監(jiān)督管理機構(gòu)、保險監(jiān)督管理機構(gòu)、財政部門、海關(guān)、工商行政管理部門、稅務(wù)部門等有關(guān)部門、機構(gòu)。