A.保險(xiǎn)人應(yīng)在投保單，保險(xiǎn)單或其他保險(xiǎn)憑證上作出足以引起投保人注意的提示
B.對免責(zé)條款的內(nèi)容，應(yīng)以書面或口頭的方式向投保人作出明確說明
C.如未作提示或明確說明，免責(zé)條款也生效
D.免除保險(xiǎn)人依法應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)的條款不產(chǎn)生效力
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A.未發(fā)生保險(xiǎn)事故，被保險(xiǎn)人或受益人謊稱發(fā)生了保險(xiǎn)事故，并向保險(xiǎn)人請求賠償
B.投保人，被保險(xiǎn)人故意制造保險(xiǎn)事故
C.投保人故意造成被保險(xiǎn)人死亡，傷殘或者疾病的；
D.因被保險(xiǎn)人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事強(qiáng)制措施導(dǎo)致其傷殘或死亡
A.姓名、性別、國籍
B.職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
C.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期
D.客戶經(jīng)常居住地與身份證登記地址不一致的，應(yīng)登記客戶的經(jīng)常居住地
A.核對被保險(xiǎn)人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
B.確認(rèn)被保險(xiǎn)人、受益人與投保人之間的關(guān)系
C.登記被保險(xiǎn)人、受益人身份基本信息
D.留存被保險(xiǎn)人、受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
A.被保險(xiǎn)人
B.法定監(jiān)護(hù)人
C.受益人
D.投保人
A.客戶的名稱、住所
B.經(jīng)營范圍
C.組織機(jī)構(gòu)代碼
D.稅務(wù)登記證號碼
A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證的復(fù)印件或者影印件
D.身份證
A.委托人
B.投保人
C.受托人
D.其他人
A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本金融機(jī)構(gòu)提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。
C.本金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，能立即獲得第三方提供的客戶信息，還可在必要時(shí)從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件或者影印件。
D.第三方為本金融機(jī)構(gòu)提供客戶信息，存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。
A.確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系；
B.核對投保人和被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.登記投保人、被保險(xiǎn)人、被保險(xiǎn)人的法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息；
D.留存投保人、被保險(xiǎn)人、被保險(xiǎn)人的法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶的行業(yè)或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門，機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的；
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的；
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。