多項選擇題在保全反洗錢環(huán)節(jié)出現(xiàn)以下哪幾種情形，應(yīng)對客戶進(jìn)行重新識別。（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶的行業(yè)或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門，機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的；
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的；


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1.多項選擇題柜面給客戶開通國壽e寶時，系統(tǒng)總是提示可疑手機(jī)號或手機(jī)號重復(fù)，系統(tǒng)在檢查可疑手機(jī)號時使用了以下規(guī)則：（）

A.外省保單不列入查重范圍
B.短險業(yè)務(wù)保單不列入查重范圍
C.團(tuán)體業(yè)務(wù)已開戶清單不列入查重范圍
D.集團(tuán)業(yè)務(wù)與股份業(yè)務(wù)一起查重

2.多項選擇題e寶上的“領(lǐng)取類業(yè)務(wù)”，適合以下規(guī)則：（）

A.紅利領(lǐng)取和萬能賬戶部分領(lǐng)取屬于投保人權(quán)益，e寶辦理時需投保人本人登錄辦理，資金轉(zhuǎn)入投保人本人賬戶；
B.生存金領(lǐng)取和滿期金領(lǐng)取屬于被保險人權(quán)益，e寶辦理時需被保人本人登錄辦理，資金轉(zhuǎn)入被保人本人賬戶；
C.e寶萬能保單部分領(lǐng)取僅適用于投保人與被保險人為同一人或不為同一人的保單；
D.目前萬能領(lǐng)取僅支持部分產(chǎn)品：瑞盈、金賬戶（年金、豪華版、兩全保險2014版、兩全）、鑫賬戶（鑫賬戶、鉆石版、尊享版）。

3.多項選擇題e寶辦理借款業(yè)務(wù)時需滿足以下條件：（）

A.投保人本人辦理，資金轉(zhuǎn)入投保人本人銀行賬戶
B.借款金額小于30萬，且不超過保單剩余現(xiàn)價的80%
C.借款日期不在投保人變更生效日30天內(nèi)，不在保單掛失生效日60天內(nèi)，不在保單猶豫期內(nèi)。
D.借款期最多為6個月，自申請借款之日起計算.

4.多項選擇題客戶通過e寶、e柜辦理借款業(yè)務(wù)，以下描述是正確的（）

A.被保險人是未成年人的，視同投被保人為同一人；成年后，按照非同一人規(guī)則辦理。
B.投、被保險人非同一人，被保險人可通過e寶、e柜進(jìn)行“線上授權(quán)”。被保險人一經(jīng)授權(quán)，保險期間內(nèi)長期有效，也支持撤銷授權(quán)。
C.目前，e柜、e寶均支持此功能，且能共享簽名授權(quán)；柜面目前使用的電腦版保全平臺，不支持此功能、且不共享簽名授權(quán)。
D.e寶渠道借款金額上限由10萬元上調(diào)為20萬元；e柜借款，200萬以下都能借。

7.多項選擇題中國保監(jiān)會決定組織開展人身保險治理銷售亂象打擊非法經(jīng)營專項行動的整治重點(diǎn)是（）

A.銷售亂象
B.渠道亂象
C.產(chǎn)品亂象
D.非法經(jīng)營

8.多項選擇題中國保監(jiān)會決定組織開展人身保險治理銷售亂象打擊非法經(jīng)營專項行動的工作原則是（）

A.依法依規(guī)、公開透明
B.分類處置、懲防并舉
C.自查導(dǎo)向、邊查邊改
D.查研結(jié)合、注重實效

10.多項選擇題《中國保監(jiān)會關(guān)于強(qiáng)化保險監(jiān)管打擊違法違規(guī)行為整治市場亂象的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2017〕40號）明確要求著力整治八個方面的問題，以下選項屬于其范疇的是（）。

A.著力整治銷售誤導(dǎo)，規(guī)范銷售管理行為
B.著力整治理賠難，提高理賠服務(wù)質(zhì)量和效率
C.著力整治違規(guī)套取費(fèi)用，規(guī)范市場經(jīng)營行為
D.著力整治數(shù)據(jù)造假，摸清市場風(fēng)險底數(shù)