A.銷售亂象
B.渠道亂象
C.產品亂象
D.非法經營
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A.依法依規(guī)、公開透明
B.分類處置、懲防并舉
C.自查導向、邊查邊改
D.查研結合、注重實效
A.銀行理財產品
B.銀行存款
C.證券投資基金份額
D.債券
A.著力整治銷售誤導,規(guī)范銷售管理行為
B.著力整治理賠難,提高理賠服務質量和效率
C.著力整治違規(guī)套取費用,規(guī)范市場經營行為
D.著力整治數(shù)據(jù)造假,摸清市場風險底數(shù)
A.完善消費者權益保護機制
B.加強人身保險產品銷售行為管理
C.嚴查違規(guī)套取費用
D.防范數(shù)據(jù)不真實風險
E.提高群體性事件的應急處置能力
A.強化監(jiān)管力度,持續(xù)整治市場亂象
B.補齊監(jiān)管短板,切實堵塞監(jiān)管制度漏洞
C.堅持底線思維,嚴密防控風險
D.創(chuàng)新體制機制,提升保險服務實體經濟能力和水平
A.傳統(tǒng)的主導型案件占比下降
B.被利用型案件風險加大
C.參與型案件占比下降
D.新的作案手法時有出現(xiàn)
A.啟動應急預案、深入開展排查
B.積極配合偵辦、協(xié)助管控資產
C.積極維護穩(wěn)定、強化輿論引導
D.及時報告總結、加強信息報送
A.重點問題
B.重點機構
C.重點人員
D.重點渠道
A.查人員
B.查保單
C.查產品
D.查單證
E.配合做好轉賬繳費
F.配合做好回訪
A.主導型案件
B.參與型案件
C.被利用型案件
D.利用型案件
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。