單項(xiàng)選擇題按照大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（）萬(wàn)元以上或者外幣等值（）萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

A.100萬(wàn)；20萬(wàn)
B.50萬(wàn)；20萬(wàn)
C.200萬(wàn)；20萬(wàn)
D.100萬(wàn)；10萬(wàn)


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1.單項(xiàng)選擇題（）是國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

6.單項(xiàng)選擇題執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，嚴(yán)格遵循3K原則，即對(duì)客戶(hù)進(jìn)行全方位的了解，其中KYC表示（）。

A.了解你的客戶(hù)
B.了解你的客戶(hù)業(yè)務(wù)
C.了解你的客戶(hù)單據(jù)
D.了解你的客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)

7.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》正式施行日期為（）。

A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起

8.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》中所稱(chēng)的反洗錢(qián)是指（）。

A.為打擊毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊非法金融活動(dòng)采取的措施
D.采取法律規(guī)定的措施，以預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為

最新試題

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。

題型：填空題

中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。

題型：判斷題

對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。

題型：填空題

應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢(qián)義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過(guò)法律的形式確定。

題型：判斷題

中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。

題型：填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。

題型：填空題

廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

題型：填空題

中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

題型：判斷題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。

題型：判斷題

對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)可（）時(shí)出示。

題型：填空題