最新試題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應(yīng)當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
題型:判斷題
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型:判斷題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。
題型:填空題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型:判斷題
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
題型:判斷題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型:判斷題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型:判斷題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。
題型:填空題
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的()性規(guī)定,要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責,將職責具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
題型:填空題