您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.范圍和內(nèi)容；
B.保存措施要求；
C.保存時限要求；
D.保存介質(zhì)；
A.銷售
B.業(yè)管
C.客服
D.財(cái)務(wù)
A.識別客戶身份；
B.了解交易情況；
C.調(diào)查可疑交易活動
D.查處洗錢案件
A.核對保險合同原件或者保險憑證原件；
B.核對投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
D.確認(rèn)申請人的身份；
A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
B.回訪客戶；
C.實(shí)地查訪；
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)；
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的；
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的；
A.居住在境內(nèi)的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時居民身份證、居民戶口簿（僅適用于16周歲以下的中國公民）；
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺灣居民為臺灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件；
C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑，為中國護(hù)照；外國公民為護(hù)照或外國人永久居留證；
D.為出生滿一個月且尚未申報戶口的客戶辦理業(yè)務(wù)，可暫時使用其出生醫(yī)學(xué)證明作為身份證明文件；
A.營業(yè)執(zhí)照；
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證；
C.稅務(wù)登記證；
D.經(jīng)營許可證；
A.對實(shí)際領(lǐng)款人進(jìn)行客戶身份識別；
B.確認(rèn)投保人與實(shí)際領(lǐng)款人的關(guān)系；
C.登記其客戶身份基本信息；
D.留存其有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件；
A.投保人；
B.被保險人；
C.達(dá)到客戶身份識別標(biāo)準(zhǔn)的被保險人；
D.該被保險人的法定繼承人以外的指定受益人；
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。