A.支（匯）票；
B.POS機(jī)回單；
C.現(xiàn)金或銀行交款單；
D.網(wǎng)銀匯款回單；

A.業(yè)務(wù)系統(tǒng)；
B.業(yè)務(wù)單證；
C.投保提示書(shū)；
D.投保申請(qǐng)書(shū)；

A.確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系；
B.核對(duì)投保人、被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.登記投保人、被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息；
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A.識(shí)別客戶(hù)身份；
B.收集客戶(hù)信息；
C.了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)；
D.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人。

A.各級(jí)公司應(yīng)按照中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求出具和報(bào)送年度反洗錢(qián)審計(jì)情況報(bào)告
B.對(duì)于開(kāi)展反洗錢(qián)審計(jì)期間發(fā)現(xiàn)的洗錢(qián)線(xiàn)索，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)形成專(zhuān)題報(bào)告，報(bào)送公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
C.總公司審計(jì)部每年向總裁室和董事會(huì)報(bào)告審計(jì)工作時(shí)，應(yīng)同時(shí)報(bào)告反洗錢(qián)審計(jì)工作開(kāi)展情況
D.總裁室和董事會(huì)需每年向國(guó)務(wù)院報(bào)告公司審計(jì)工作

A.大額交易報(bào)告情況，重點(diǎn)關(guān)注報(bào)送流程；報(bào)送工作及時(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性
B.可疑交易報(bào)告情況，重點(diǎn)關(guān)注報(bào)送流程；報(bào)送工作及時(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性；異常交易人工甄別分析的合理性
C.大額和可疑交易檢測(cè)指標(biāo)及參數(shù)設(shè)置情況
D.黑名單管理情況。重點(diǎn)關(guān)注黑名單信息錄入系統(tǒng)完整性；攔截及回溯審查機(jī)制落實(shí)情況

A.報(bào)送流程
B.各條線(xiàn)人員反洗錢(qián)履職情況
C.報(bào)送工作及時(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性
D.異常交易人工甄別分析的合理性。

A.投保環(huán)節(jié)、退保環(huán)節(jié)客戶(hù)身份識(shí)別情況
B.給付和理賠環(huán)節(jié)客戶(hù)身份識(shí)別情況
C.客戶(hù)身份持續(xù)、重新識(shí)別情況。
D.委托代辦業(yè)務(wù)客戶(hù)身份識(shí)別情況。

A.各級(jí)公司部署本級(jí)公司反洗錢(qián)工作的及時(shí)性、科學(xué)性
B.各級(jí)公司反洗錢(qián)工作考核管理實(shí)施情況
C.反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)和檢查開(kāi)展情況
D.重大洗錢(qián)案件處置、各類(lèi)相關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，但無(wú)需關(guān)注反洗錢(qián)責(zé)任追究情況

A.各級(jí)公司高管人員反洗錢(qián)履職情況
B.各職能部門(mén)反洗錢(qián)履職情況
C.各條線(xiàn)人員反洗錢(qián)履職情況
D.反洗錢(qián)牽頭部門(mén)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行聯(lián)系機(jī)制建立情況